88會館案要角涉詐陸商1890萬 「黃金大亨」塗誠文再遭通緝

▲睿森銀樓負責人塗誠文因涉及多起詐欺、地下匯兌案件遭通緝。(資料照/翻攝塗誠文臉書)

記者劉昌鬆/臺北報導

被視爲88會館地下匯兌案洗錢要角的睿森銀樓負責人塗誠文,涉嫌在2022年間,配合詐騙集團,將大陸海南堯坤實業遭詐騙的1890萬元,以刷卡購買黃金的方式洗錢,臺北地檢署日前偵查終結,將綽號阿Ben的主嫌李俊安、睿森銀樓員工王浩宸提起公訴,已因88會館案遭通緝的塗誠文,則被依涉嫌詐欺等罪再被髮布通緝。

2023年間國內爆發檢警高層涉足私人招待所「88會館」,與涉及賭博、洗錢等案的會館負責人郭哲敏不當飲宴,郭哲敏逃亡大半年後在泰國落網,遭遣返回臺因涉嫌地下匯兌217億元遭新北地檢署起訴,正由法院收押審理中。

當時同樣捲入88會館洗錢案的塗誠文,被稱爲「黃金大亨」、「洗錢教父」,因1起3千多萬元的搶案,被查出涉嫌非法地下匯兌,2024年被法院判處有期徒刑3年8個月確定,但塗誠文卻在2023年11月間,檢警針對88會館案偵辦前,突然離境,至今行蹤不明,已遭檢察官發佈通緝。

▲88會館負責人郭哲敏因賭博、地下匯兌案遭起訴審理中 。(資料照/記者黃哲民攝)

本件跨海詐騙案發生在2022年11月間,位於大陸地區的海南堯坤實業公司會計員工,接獲自稱「張總」的電話通知,表示交易貨款的對接帳戶變更,要求將人民幣440萬2600元匯入「張總」指示的帳戶,雖然海南堯坤很快就發現有異,向大陸公安報案。

新北市刑大報請北檢指揮追查,海南堯坤的貨款在匯款當天,就被層層轉入詐團掌控的人頭帳戶,並由王姓男子持銀聯卡,到臺北市的睿森銀樓假裝購買黃金,快速刷卡9筆消費金額共計新臺幣1890萬元,這筆款項現遭信用卡髮卡行凍結,未流入詐團手中,但因案件還在偵審期間,海南堯坤也拿不回去。

檢察官日前依幫助洗錢等罪起訴帳戶人頭彭一茜、到銀樓刷卡假交易的王鴻章各徒刑6月、併科罰金5萬元,經深入追查綽號阿Ben的李俊安爲詐騙主嫌,將李俊安與睿森銀樓員工王浩宸都依詐欺等罪提起公訴,未到案的塗誠文則另行通緝。