捲入300億金融詐騙案，諾亞財富和京東爆發“口水戰”

一起涉案金額達到300億的金融詐騙案，讓諾亞財富和京東之間，爆發了激烈的“口水戰”。

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12月4日，京東集團發佈聲明稱，作爲毫不知情的受害者，被捲入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權益遭受重大損失。

京東在聲明中稱，在“承興系”合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統和虛假的交易數據，輕易騙過諾亞財富及旗下歌斐資產，獲得歌斐鉅額融資，直致爆雷。

京東還在聲明中強調，諾亞財富近年來先後發生十餘起類似事件，上百億基金兌付面臨問題，並多次對投資人隱瞞信息，屢次被監管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴重的風控缺陷。

從京東發佈的聲明可以看出，京東完全否認了自己在“承興系” 合同詐騙案中存在任何過錯。

12月4日當晚，諾亞財富針對京東發佈的上述聲明也發了一封聲明。

該公司在聲明中稱，在司法審理的關鍵時刻，對京東集團突然發出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時呼籲，京東集團可以將自己“100%躺槍”的具體證據以合法合規的方式遞呈法院。

諾亞財富還強調，聲明中“諾亞財富近年來先後發生十餘起類似事件，上百億基金......”等描述嚴重失實，已侵犯了公司名譽，將採取法律措施，維護自身合法權益。

從諾亞財富的聲明可以看出，一方面諾亞財富認爲京東存在干預司法的嫌疑，因爲此案目前正在審理過程中，另一方面，該公司認爲京東對自己的一些指責，並不屬實。

有業內人士對一見財經表示，諾亞財富和京東之間爆發如此激烈的“口水戰”，最重要原因是可能是 ，在這起案件中，有關京東的造假細節太真了，以至於諾亞財富方面認爲，京東方面應該承擔責任。

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事涉京東和諾亞財富的這起300億金融詐騙案，堪稱商界“無間道”。

早年間，有個叫羅靜的香港女商人來大陸發展，接手了京東、蘇寧等公司的應收賬款業務。

在後來的業務開展過程中，羅靜發現可以通過虛假手段，將手中的應收賬款“放大”，然後以此作抵押，從金融機構融來鉅額資金。

2019年7月，羅靜控制的承興國際控股和博信股份發佈公告稱，羅靜被上海公安局楊浦分局刑事拘留。

隨着羅靜被抓，這起涉案金額達300億的合同詐騙案引發巨大關注，包括諾亞財富在內的多家公司牽連其中。

2022年，上海市第二中級人民法院作出一審判決，認定羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪被判無期徒刑。

刑事判決書顯示，2015年2月至2019年6月期間，承興控股及相關公司通過虛構與蘇寧、京東的供應鏈貿易，並以此爲底層資產融資，騙取多家金融機構300餘億元資金，並最終造成80餘億元損失，其中諾亞財富損旗下的歌斐資產損失34億。

判決書顯示，“承興系”多名員工在京東公司、蘇寧公司辦公場帶着工牌對接被害單位訪談、交接資料及面籤合同。“承興系”還向相關金融機構展示京東公司網頁、提供貿易數據及購銷合同等資料。

但根據法院判決，這些全是“承興系”僞造的，所謂京東員工也是由“承興系”的“羣演”扮演，京東、蘇寧等公司及員工對承興系詐騙行爲均不知情。

此外，爲了瞞天過海，羅靜從2016年9月起，還多次給諾亞旗下諾亞基金的投資總監方建華錢財，共計300多萬港元。

或許是因爲詐騙過程過於逼真，諾亞財富方面認爲，承興公司和京東方面有聯繫。

今年11月24日，諾亞財富對承興和京東發起訴訟，要求京東等4家公司償還其在“承興系”案中被認定的全部損失35億餘元。

但是在京東看來，這完全是羅靜一手導演的合同詐騙，與京東相關的合同、印章、員工材料都是僞造，京東並不知情。

目前，該案正在審理過程中，到底是誰的過錯，目前尚無定論。

一見財經認爲，孰是孰非，還是要看法院的最終判決，現在雙方爆發“口水戰”，相互指責，意義並不大。