名律師王晨桓涉詐騙洗錢 北檢聲請延押虛擬幣圈大咖潘奕彰等7人

臺北地檢署

幣圈聞人、國內前三大的「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰，涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團主嫌林耿宏等人，利用話術詐騙誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，臺北地檢署聲押禁見潘、林7人，由於7人2個月羈押期限將在下週一(3月4日)屆滿，檢方因金流及共犯律師王晨桓等人數衆多、案情複雜，已向臺北地院聲請延押2月，法官將於本週開庭裁定是否准予延押7人。

警方調查，潘奕彰等人勾結詐團，自2020年起透過IG等網路社羣軟體發送投資訊息，或招攬業務員以傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元臺幣，宣傳未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易，獲利可期。

該詐團要求投資人下載特定APP後，再要求「場外交易」，規避交易所KYC審查，被害人以爲是以低價購買虛擬幣，事實上詐團宣稱的虛擬幣錢包無法轉移，事後投資人發現虛擬幣無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。

北檢1月3日指揮新北市刑大、調查局臺北市調查處上百人兵分15路，搜索潘奕彰、林耿宏等人位於北市內湖區、新北市新店區、臺中市西屯區住處、公司等地點，拘提潘奕彰、林耿宏10多人到案，並查扣現金1億1152萬元、估計1億800萬元的虛擬幣，總計不法所得2.2億元。

檢察官4日訊後，以潘、林7人涉嫌詐欺等罪嫌重大，有逃亡、勾串之虞，向北院聲押禁見，另3人分別交保20萬、10萬、3萬元，均限制出境出海。

由於潘、林7人的羈押期限將於3月4日屆滿，北檢已聲請延押7人2個月。法官將於本週開庭作出裁定。

至於涉案的知名律師王晨桓，因羈押期限還未到期，檢方擬於三月下旬再聲請延押。