全國同步打詐51天 調查局破31案、查扣不法所得逾41億

調查局爲落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，配合臺灣高等檢察署指示延伸執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」，以組織性詐騙集團、青少年犯罪及查扣不法所得三大方向爲同步專案查緝重點，規劃今年7月1日至8月20日爲「斷源專案加強掃蕩期間」，延續今年第3波「斷源專案」，查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房，斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶，致力於詐欺犯罪的追贓返還，斬斷詐騙集團金流。

調查局指出，這波「斷源專案加強掃蕩期間」動員調查局13個外勤處站及機動工作站，配合臺北、士林、新北、桃園、宜蘭、臺中、彰化、雲林、臺南、屏東等10個地檢署指揮執行31案，破獲機房6座、水房4座、搜索108處，約談231人，羈押41人。

調查局也查扣鉅額現金、銀行存款、泰達幣44萬779.918顆、土地暨市值上億豪宅等不動產22筆、賓士、奧迪名車共15輛、黃金230.98錢、愛馬仕名牌包2個、貓池9臺、卡池4臺及上萬張SIM卡等，查扣不法所得總額摺合新臺幣達41億7727萬4849元。

調查局指出，有不法分子利用自營第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司註冊成爲第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該等虛擬帳號實則連結至第三方支付公司之實體帳戶，待款項匯入後，水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶，由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，掩飾及隱匿犯罪所得，躲避司法單位追查，達到洗錢目的。

本次同步偵辦期間雖查獲不肖第三方支付公司協助洗錢，然打詐新四法於今年7月31日修正公佈，8月2日施行後，於詐欺犯罪危害防制條例第2章新增金融防詐措施，並於洗錢防制法第6條新增第三方支付業者洗錢防制、服務能量登記或登錄制度，相信能有效防堵該類案件發生。

調查局呼籲，民衆面對各類不明來電和投資訊息應持續保持警覺，只要牽涉到錢，務必小心求證，仔細覈實來源，切勿貪圖近利而掉入詐騙圈套。

調查局爲落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，配合臺灣高等檢察署指示延伸執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」，查扣不法所得總額摺合新臺幣達41億7727萬4849元。圖／法務部調查局提供

調查局爲落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，配合臺灣高等檢察署指示延伸執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」，查扣不法所得總額摺合新臺幣達41億7727萬4849元。圖／法務部調查局提供

調查局爲落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，配合臺灣高等檢察署指示延伸執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」，查扣不法所得總額摺合新臺幣達41億7727萬4849元。圖／法務部調查局提供