臺中地下期貨集團吸金5.2億！軍公教與金融精英遭套殺注

以杜姓男子爲首的地下期貨及證券集團，涉嫌以預測臺股期貨指數、上市公司股票漲跌等經營對賭業務，檢調7月搜索帶回6人，臺中地檢署依違反期貨交易法與賭博罪起訴。（臺中市調查處提供／潘虹恩臺中傳真）

以杜姓男子爲首的地下期貨及證券集團，涉嫌以預測臺股期貨指數、上市公司股票漲跌等經營對賭業務，近1年半來累計不法交易高達5.2億元，臺中地檢署近日依違反期貨交易法與賭博罪起訴杜等6人。（臺中市調查處提供／潘虹恩臺中傳真）

以杜姓男子爲首的地下期貨及證券集團，涉嫌以預測臺股期貨指數、上市公司股票漲跌等經營對賭業務，不法獲利高達近9000萬元。調查局臺中市調查處12日宣佈破獲此案，發現該集團客戶囊括上班族、軍公教、銀行及證券公司人員等200多人，近1年半來累計不法交易高達5.2億元，臺中地檢署依違反期貨交易法與賭博罪起訴。

調查局臺中市調查處去年接獲情資，報請臺中地方檢察署檢察官黃裕峰指揮，蒐證發現杜男（59歲）自2013年起先後在臺中市西屯區、南區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所，經營預測臺股期貨指數等之期貨交易業務及以上市公司股票價格漲跌爲標的而與不特定賭客對賭之業務。其中，交易標的期貨包含臺灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數等，股票則以臺灣上市、上櫃公司股票爲交易標的，但均未實際到市場下單交易。

檢調查出，杜男並招攬廖姓等5位員工，化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」等業務人員向不特定大衆招攬客戶，主打免事先入金、免交割款；客戶填寫基本資料及提供入出金銀行帳戶即可加入成爲會員，會員可自行透過「TT2」網路平臺操作，或透過電話及LINE聯繫廖等客服人員下單。

其中，客戶虧損達一定金額，須依客服人員指示匯款至指定銀行帳戶，若客戶獲利，則由客服人員匯款至客戶指定之銀行帳戶，且爲躲避司法單位查緝，交易透過第三方支付業者以虛擬帳戶協助收付出、入金等款項。

經調查，該集團客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行行員及證券公司營業員等，人數多達200人；若客戶獲利頻繁會遭客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，拒絕客戶繼續下單交易，若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起，輸會盧」，亦會遭該集團拒絕下單交易。

檢調今年7月發動搜索帶回杜等6人，依現場查扣之帳冊資料發現，2023年2月至2024年7月間，每月交易金額均逾千萬元、累計不法交易金額計5億2,377萬7409元。除於現場查扣現金184萬6300元外，另經臺中地方法院准予扣押集團杜男名下9筆、市值總計6300餘萬元房地產，其中，杜男以100萬元交保，其餘5人以2萬至5萬元不等交保。臺中地方檢察署依違反期貨交易法與賭博罪起訴。