我國洗錢防制大考結果預測 顧立雄：不會落到第三或第四
亞太洗錢防制組織(APG)來臺實地評鑑已經於上月中結束，明年(2019)1月將公佈我國初步的頻等。金管會主委顧立雄今天(5日)表示，相信不會弱到第三或第四，會在加強追蹤名單或一般追蹤名單內，目標希望能到一般名單內。
APG針對各國的評鑑結果將分成4大評等，分別是一般追蹤、加強追蹤、加強加速追蹤、國際合作審議小組觀察名單。一般追蹤只要每2年提交一次報告；加強追蹤名單是每1年提交一次報告。
金管會主委顧立雄今天預測，我國應該不會落入到第三或第四，也就是不會到加強加速追蹤、國際合作審議小組觀察名單，而會在加強追蹤名單或一般追蹤名單內，「主要是要爭取到一般追蹤，但若到加強名單，1年提一次報告也還好。」
但顧立雄強調，重點是現在國際上洗錢防制是共同的規範，我國要藉由這次評鑑符合國際要求，現在不只是國內，國外分支機構也要由總行做監督，國外分行要順應國外監理要求，達到當地國家的法令遵循，銀行設分支機構到國外去，就是總行要管理的責任。
在監理部分，金管會有計劃增加海外分行的金檢頻率，但檢查局人力跟預算都要增加，大型金控海外據點較多，現在針對兆元以上金控有差異化管理，特別是在美國有較多據點的金控、銀行，會有比較高的要求。
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▼亞太洗錢防制組織(APG)評鑑項目。（圖／記者戴瑞瑤製表）