新加坡將起訴2名中國籍銀行家，涉新加坡最大洗錢案

來源：瑞恩資本RyanbenCapital

新加坡於去年爆出歷來最大規模洗黑錢案，10名外籍人士被判刑後，新加坡當局最新新增3名被告。

外電消息，新加坡定於週四(8月15日)起訴兩名中國籍的前銀行家，兩名男子分別是26歲的Wang Qiming、35歲的Liu Kai；第三名被指控的人是一名新加坡司機41歲的Liew Yik Kit。

去年8月，新加坡爆出大規模洗黑錢案，來自中國的犯罪團伙通過新加坡至少16家金融機構，洗掉逾22.3億美元的網絡博彩收益。新加坡當局去年扣押了總計30億新加坡元的現金、物業、加密貨幣和其他資產，10名來自中國的人士，因非法海外賭博活動洗錢和其他犯罪行爲被判入獄，仍有更多人在逃。

2名中國籍銀行家，案發分別任職花旗或瑞士寶盛

兩名中國籍新被告中，較年輕的Wang Qiming爲花旗銀行的前客戶經理，其客戶包括10名被定罪的洗錢者中的兩名。新加坡提出10項指控，包括Wang Qiming涉嫌協助兩名罪犯製作虛假貸款協議，欺騙渣打銀行、花旗銀行關於其存款來源。他亦被指代其中一名罪犯收取48.2萬坡幣(約285萬港元)現金，涉洗黑錢。

除此以外，Wang Qiming因刪除涉及客戶對話的WhatsApp記錄，被控妨礙司法公正。另外，他在2021年向移民與關卡局官員提供虛假信息，聲稱他丟失了護照，而實際上護照已被新加坡警察扣留。

Liu Kai是瑞士寶盛銀行(Julius Baer)的客戶關係經理，被指控教唆案中唯一一名女被告Lin Baoying使用僞造稅務文件，以作爲開戶的支持文件。

司機代擁4架法拉利或勞斯萊斯，謊稱僱主沒留貴重物

新被控的司機Liew Yik Kit則涉嫌向警方謊稱，其在逃僱主沒有留下任何貴重物品，而他實際上擁有該商人的四輛豪華車：勞斯萊斯幻影、勞斯萊斯Cullinan、法拉利F8 Spider和法拉利Stradale 。他最終在去年9月和10月處置了該4部名車。

因應他未有及時通布，讓新加坡警方錯過了扣押該4輛名車，涉嫌妨礙司法公正。

新加坡非常嚴肅對待通過新加坡金融系統的洗錢行爲

新加坡警察部隊商業事務部主任David Chew在聲明中表示，會非常嚴肅地對待通過新加坡的金融系統將犯罪所得的清洗行爲。那些幫助客戶規避金融機構盡職調查程序或幫助客戶僞造文件以掩蓋其資產真實性質的人，必須根據新加坡的法律予以嚴厲打擊。

Wang Qiming獲准以2.5萬坡幣(約14.8萬港元)保釋，Liu Kai、Liu Kai各獲准以1.5萬坡幣(約8.9萬港元)。案件9月再審。

至於洗錢案中早前10名被定罪者被判處13至17個月監禁。所有人都被驅逐出境，並被禁止重新進入新加坡。