“修表匠在緬北成電詐國王”，檢方披露案情

澎湃新聞記者 李菁

男子陳某某在接手父親的修表攤後，因賭博欠債累累，之後他召集同伴越過中緬邊界，在緬北地區通過各種詐騙方式、吞併園區各方勢力，成爲“電詐國王”。

陳某某正是上海檢察機關在打擊跨境電詐案件中挖掘出的犯罪集團首要分子，該案涉及55名跨境電詐人員。1月24日，澎湃新聞記者從上海市虹口區人民檢察院（以下簡稱“虹口區檢察院”）獲悉這起案件，該院通過串併案件線索，依託數字賦能，排摸出犯罪集團，同步查扣犯罪團伙非法所得1000餘萬元，對55人提起公訴。該案也被評選爲虹口區檢察院“2024年度檢察官新時代新擔當新作爲優秀案（事）例”。

該案中，陳某某在初中畢業之後接手了父親的修表攤，但他追求刺激，接觸賭博後迅速輸光家中積蓄。在因開設賭場罪被判拘役緩刑之後，他沒有汲取教訓，而是召集同伴越過中緬邊界，在緬北木姐地區開始了第二次“創業”——詐騙。殺豬盤、殺洋盤、刷單、色播……陳某某憑藉着“高超”的學習和領導能力、“來者不拒”，迅速吞併了園區的各方勢力，甚至得到了當地民團的武裝保護，從一個默默無聞的修表匠轉身變爲一時讓人談虎色變的“電詐國王”。在一次團隊聚餐中，陳某某等人被公安機關抓獲歸案。

在人數衆多、線索複雜的電詐專案中，檢察機關如何精準定位犯罪集團，深度打擊跨境電詐？

2023年11月，該案所涉55名跨境電詐人員由邊境移交至虹口區檢察院。檢察官面臨三大挑戰，一是時間緊，在較短時間內，要對55名涉詐人員進行全面審查、並作出是否逮捕的決定；二是證據缺，部分詐騙主犯、重要物證無法帶回，證據鏈缺失難以查處，且部分犯罪嫌疑人拒不交代、或交代不誠；三是定罪難，對偷越國（邊）境罪主觀故意的認定多依賴口供，而涉詐人員的行爲與意圖多相違背。

面對上述難題，虹口區檢察院依託專業化辦案團隊成立了由第一、第三檢察部組成的跨部門專案組，充實辦案力量，第一時間派員介入。一方面，專案組成員集體出動，先後開展兩輪集中審訊，夯實證據基礎；另一方面組織人員梳理電子數據，排摸社交情況、資金往來。此外，通過引導公安進行補充偵查，破解了部分“單人單窩點”人員的定罪難題。

隨着調查深入，部分嫌疑人仍“負隅頑抗”，爲確保調查順利並防止關鍵證據被銷燬，檢察機關決定對該案部分嫌疑人指定居所監視居住。聯合第四檢察部，對指居場所選址、生活保障、監管安全、律師會見等多方面開展檢察監督，並多次實地走訪開展安全檢查，保障犯罪嫌疑人的訴訟權利。

與此同時，虹口區檢察院通過串併案件線索，開展追捕追訴。依託數字賦能，成功鎖定了犯罪團伙的核心成員、組織架構、資金流向，排摸出以陳某某爲首要分子的“鑫帝”犯罪集團，同步查扣犯罪團伙非法所得1000餘萬元。

2024年下半年，虹口區檢察院對該案中55名犯罪嫌疑人分別以詐騙罪，偷越國（邊）境罪，掩飾、隱瞞犯罪所罪，組織他人偷越國（邊）境罪等罪名陸續提起公訴。其中，2024年12月底，對該犯罪集團首要分子陳某某以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪提起公訴，目前，該案仍在進一步辦理中。

辦案之外，虹口區檢察院爲專案搭建的大數據模型獲得了上海市人民檢察院的批准上架運行，還形成電子數據取證規範工作指引，梳理了案件中的常見犯罪手法，以法治講座、科普文章等方式增強羣衆反詐意識，築牢反詐防火牆。

本期編輯 鄒姍