徐巧芯大姑夫妻涉助詐團 洗錢2700萬「這3罪」起訴

徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄社協助詐騙集團洗錢2700多萬元，檢方依組織犯罪、加重詐欺、洗錢罪起訴劉向婕等4人。（中時資料照）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄，成立後端水房，與助理吳沂珊、友人林於倫涉嫌以虛擬貨幣「回幣」，協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，臺北地檢署今（17日）依組織犯罪、加重詐欺、洗錢罪起訴劉向婕等4人，並聲請沒收4人不法所得。

至於徐巧芯被大姑丈夫杜秉澄爆料泄漏潛艦聲紋、收受回饋及內線交易3案，另基進黨告發徐詐欺、圖利、違反銀行法，檢方仍以「他案」偵辦中。

起訴指出，杜秉澄去年3、4月與詐團主嫌「小老虎」等人勾結，擔任控盤指揮，運作後端水房，指揮妻子劉向婕以LINE帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作爲工作機，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假KYC資料，應付檢警調查。

杜再招募友人林於倫提供其名下的東霖公關顧問公司帳戶作爲水房洗錢帳戶，杜再指揮劉、林、吳3人以現金提領、跨行轉匯將臺幣轉換爲虛擬貨幣，回存至前端水房指定錢包內，營造出以虛擬貨幣交易假象，總計杜男等人轉匯洗錢金額共2701萬6000元。

其中，杜、劉夫婦自每日洗錢交易金額獲取3％不法利益、林獲1％不法利益，吳女每月領取3萬元薪水。

臺北市刑大獲報，詐團以「假投資」詐騙多名民衆，贓款流入東霖公關公司，東霖的負責人，是在網路上頻頻對社會議題發聲的補習班老師林於倫，警方報請北檢檢察官指揮偵辦，懷疑林於倫受劉向婕指示，提供帳戶協助收取贓款後，再由車手領線、轉匯。

檢警今年3月25日搜索、拘提劉、杜、林等人，查扣公司帳戶存摺、手機等證物，發現劉、杜等人討論提匯轉帳事宜，但劉、杜等人辯稱只是在討論購買虛擬幣，但檢察官不採信，依劉、杜、林3人涉犯詐欺、洗錢等罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞等理由，聲押禁見3人獲准，另吳沂珊獲請回。