廣州酒家：謝康、沈肇章、曹庸申請辭去獨立董事等職務

1月16日，廣州酒家發佈公告稱，公司近日收到獨立董事謝康、沈肇章、曹庸的書面辭職報告。由於謝康、沈肇章、曹庸自2019年1月18日起在公司擔任獨立董事，連續擔任獨立董事期限將滿六年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定，獨立董事在上市公司連續任職不得超過六年，謝康、沈肇章、曹庸申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務及董事會下設各委員會相關職務，辭職後不再擔任公司任何職務。辭職申請將於公司召開股東大會選舉產生新任獨立董事後生效，在辭職申請生效之前，謝康、沈肇章、曹庸將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。

根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關法律法規的規定，公司董事會提名委員會對第四屆董事會獨立董事候選人的任職資格審查通過後，2025年1月15日公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過《關於獨立董事任期屆滿及更換獨立董事的議案》，同意選舉晏日安、劉火旺、劉曉軍、樊霞擔任公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期與公司第四屆董事會任期一致，自股東大會審議通過之日起生效。

（企業公告）

(編輯：王璨 林辰)