依法嚴厲打擊治理洗錢犯罪

本文轉自：人民法院報

北京高院發佈審判白皮書及典型案例

依法嚴厲打擊治理洗錢犯罪

本報訊 （記者 趙 巖 通訊員 張 磊）爲加強洗錢犯罪治理，進一步防範和化解金融風險，近日，北京市高級人民法院召開北京法院打擊治理洗錢犯罪新聞發佈會，發佈《北京市高級人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書》，並通報4個洗錢罪典型案例。

洗錢行爲爲上游犯罪活動提供進一步的支持，既嚴重影響了司法機關對相關案件的依法查處和追贓挽損，也危及了金融市場的安全和穩定。據瞭解，2021年至今年10月底，北京法院共審結一審洗錢罪案件40件44人，被告人年輕化、職業化、專業化特徵突出，年齡在40歲以下的佔6成，大專以上文化程度佔6成。上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪爲主。涉案金額跨度非常大，低則不足萬元，高則達上億元。多發於爲親友洗錢，刑期主要集中於五年以下有期徒刑，罰金刑力度大，認罪認罰比例高。

發佈會介紹，伴隨着信息網絡技術的發展和金融發展模式的創新，以及國家對洗錢犯罪打擊力度的加強，犯罪分子洗錢手段越來越多樣化、智能化，增加了監管部門和司法機關對資金來源、性質、去向進行有效識別和追蹤的難度，客觀上加大了反洗錢工作的難度。北京法院將依法嚴懲洗錢犯罪，持續加大懲治力度，形成全鏈條打擊的嚴懲態勢。加強反洗錢合作，建立健全執法司法協作機制，凝聚打擊洗錢犯罪工作合力。堅持能動司法理念，積極參與洗錢源頭治理，針對辦案過程中發現的金融機構、非銀行支付機構等反洗錢義務機構存在的管理漏洞和風險隱患，及時向負有監管職責的部門通報情況、提出整改建議，實現辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。