影／替臺版柬埔寨「藍道」洗錢 刑事局法辦洗錢商26人

臺版柬埔寨案主嫌「藍道」杜承哲涉求職詐騙虐死3人，一審判處無期徒刑，刑事局根據被害人報案資料清查，追查楊姓男子成立水房涉嫌替杜的不法贓款洗錢，金額超過1億元，檢警從去年8月至今年6月陸續收網，帶回楊等涉案26人，依詐欺、洗錢等罪，移送臺中地檢署偵辦，檢方訊後命楊以15萬元交保，近日陸續起訴楊等涉案9人。

刑事局接獲民衆報案遭大額假投資詐欺案件，經分析相關金流、洗錢帳戶後查有68名被害人報案遭詐，財損逾上億元， 遭詐手法包含假投資網站、投資APP」、投資羣組、 假冒知名證券分析師及財經節目主持人等方式，洗錢帳戶開戶人多爲遭「藍道」杜承哲（28歲）等人私行拘禁的人頭。

刑事局智財大隊偵二隊報請臺中地檢署檢察官洪瑞君指揮後，與臺北、桃園、臺中、臺南等地警局，合組專案小組偵辦，經長期偵監蒐證，清查不法金、幣流，分析比對相關資 料，發現該集團成員爲數衆多，所在據點橫跨衆多縣市，且時有轉移跡象。

全案在去年8月至今年6月收網，在臺中、苗栗、嘉義、屏東、臺東等地，拘提楊姓男子（34歲）到案，查扣贓款415萬餘元，警詢後依詐欺、洗錢、組織等罪嫌，移送臺中地檢署偵辦，檢方訊問後命楊以15萬元交保，其餘涉案人以2萬元至10萬元交保。

經查，楊男等人曾與「藍道」洗錢水房（俗稱車隊）配合，負責將轉匯第二層洗錢帳戶的贓款，層轉三至五層至加密貨幣交易所隱匿去向，再由配合幣商交易、兌現返水給「藍道」車隊，楊男等人招募水房幹部、車手頭、車商、收水、車手及轉匯手等各級分工人員，依不同客戶需求轉換洗錢模式，組織管理及分工極其綿密，可謂「一條龍服務」。

臺中市楊姓水商，替不法分子洗錢，刑事局智財大隊去年至今年陸續收網，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝

臺中市楊姓男子等人成立水房，替不法分子洗錢，洗錢流程、分工細膩。圖／刑事局智財大隊提供

臺中市楊姓男子等人成立水房，替不法分子洗錢，刑事局智財大隊去年至今年陸續收網，帶回楊等涉案26人。記者陳宏睿／翻攝

臺中市楊姓男子等人成立水房，替不法分子洗錢，楊等人在水房內懸掛財神字畫招財。記者陳宏睿／翻攝