竹聯幫虛設公司洗錢、騙投資、逃稅！ 不法獲利7000萬22嫌落網

刑事局查獲竹聯幫虛設公司從事不法，查扣到現金496萬元等贓證物。（林鬱平攝）

刑事局偵查第一大隊溯源偵辦詐欺案時，發現以竹聯幫蘭堂46歲劉姓幹部爲首的集團，以僞造名義虛設公司詐騙民衆，遂與新北市刑事警察大隊、新店、土城、樹林分局及財政部北區國稅局共組專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

專案小組經長期跟監蒐證，及分析金流、稅務資料發現，劉嫌等人自2016年起，至少虛設10家公司從事多元化詐欺，除收購人頭擔任旗下空殼公司負責人，再以空殼公司名義大量開立不實發票來幫助他人逃漏稅及洗錢，從中牟取暴利。

劉嫌並利用「鑫淼科技股份有限公司」名義發行未上市股票，聲稱公司從事未來科技，前景看好，保證上市櫃之後，股票飆漲，就能賺大錢，欺騙民衆投資空殼公司，兩名被害人被騙損失2000多萬元，更以「金美家股份有限公司」名義在大臺北地區以未實際買賣交易、「刷卡換現金」方式，收取手續費，再以空殼公司開立不實發票來抵銷相關稅額，使刷卡民衆變相成爲詐騙及洗錢共犯。

專案小組在桃園市、新北市及臺南市等地區，拘提及傳喚劉嫌等22人到案，初估不法獲利達7000萬元，並查扣現金496萬元及證物一批，桃園地檢署日前依詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌提起公訴。