調查局全國「金融掃黑」查緝111案 約談434人查獲59億多元

法務部調查局發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新臺幣59億6173萬餘元。（圖調查局提供／陳志賢臺北傳真）

法務部調查局發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新臺幣59億6173萬餘元。（圖調查局提供／陳志賢臺北傳真）

法務部調查局發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新臺幣59億6173萬餘元。（圖調查局提供／陳志賢臺北傳真）

法務部調查局發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新臺幣59億6173萬餘元。（圖調查局提供／陳志賢臺北傳真）

法務部調查局發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新臺幣59億6173萬餘元。（圖調查局提供／陳志賢臺北傳真）

法務部調查局爲查緝破壞金融秩序案件、及時阻斷違法金流，自10月31日至11月6日動員19個外勤處站，發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新臺幣59億6173萬餘元，並查扣PORSCHE跑車1臺、CHANEL、Louis Vuitton名牌包、勞力士、浪琴、萬寶龍、DAUMIER名錶、黃金手鍊等貴重物品33件及現金8661萬餘元。

調查局表示，調查局自10月31日至11月6日發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等五大類不法案件，持續掃蕩干擾市場秩序之犯罪集團，以保障投資大衆權益、資本市場穩定運行，並維持企業競爭之公平環境。

這波同步偵辦期間，共動員臺北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處等19個處站，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新臺幣（下同）59億6,173萬餘元，並查扣PORSCHE跑車1臺、CHANEL、Louis Vuitton名牌包、勞力士、浪琴、萬寶龍、DAUMIER名錶、黃金手鍊等貴重物品33件及現金8661萬餘元。

調查局說，本次偵辦發現未經主管機關許可從事交易之地下期貨、地下盤商等犯罪集團，仍持續以個人或法人團體角色，吹噓自身操作能力，利用投資大衆不諳金融證券等相關法規，透過網路平臺、通訊軟體羣組及應用程式APP等手法招攬，並刻意包裝金融商品外觀，以僞造之金融監理機關證照取信投資人，復營造投資願景、給予高收益承諾，使民衆誤信交付甚至持續加碼投資款，直至平臺關閉、斷絕聯絡、捲款潛逃，始知受騙。

另公司內部人或犯罪集團爲牟取不法利益，利用操縱股價、實施證券詐欺，或利用非常規交易涉嫌財報不實等違反證券交易法等犯行；再者，公司利用虛增營業額或不實交易行爲，規避企業應申報之適用稅率，影響稅捐稽徵機關對於租稅核課之正確性，甚或以不實之交易證明及發票等文件，持向金融機構辦理信用融資，使資金流向不具實際經濟價值之企業。