薅羊毛充話費竟成爲洗錢幫兇，警方提醒：當心成“電詐工具人”

“電詐分子的狡猾只有你想不到,貪圖突如其來的小便宜,很可能就成爲了‘電詐工具人’……”根據全國公安機關夏夜治安巡查宣防集中統一行動安排,結合目前中宣部、公安部聯合啓動的“全民反詐在行動”集中宣傳月活動,近日,豐臺公安分局在轄區範圍內,以線下線上多種方式,向百姓揭秘“電詐工具人”,提醒大家不要成爲不法分子的幫兇!

充話費竟然是洗錢手段

充個手機話費,怎麼就成詐騙分子的工具人了呢?

豐臺公安分局曾破獲一個真實的案件:小李在某二手平臺看到一條消息:充值412元得500元。經過詢問平臺商家,得到對方肯定的答覆:“絕對真實有效!最快在付費後72小時可完成充值,最慢5天也可完成充值。”這是什麼意思?就是小李只需要花412元就可以得到500元的話費。

小李付完款後,等了3天,500元話費果然到了自己的手機號上。滿心歡喜的小李以爲“薅到羊毛”,結果不久後他被停機,並接到警方電話:涉嫌洗錢。

原來,500元話費是騙子團伙詐騙別人的贓款。這裡面的套路是,小李給了騙子412元,認爲這是自己的話費,然後,騙子給小李的手機號充值500元——重點來了!這500元是贓款,騙子收到412元,然後用500元贓款給別人充值,成功地把這500元贓款洗白成了412元。

這一去一回,小李便成爲了詐騙分子的“工具人”,他的手機號也因爲涉嫌詐騙被運營商停機。

揭開“小黑盒”的秘密

警方介紹,所謂“小黑盒”騙局,就是利用VOIP、GOIP設備盜打電話進行詐騙。詐騙分子冒充通信公司員工的身份,打着“檢修設備、提升寬帶、升級改造”等名義入戶檢修,在入戶後會安裝一個小黑盒子。

完成了上述操作,騙子們在進行撥打電話時,受害人手機看到的電話號碼就不是00開頭的危險號碼了,而是這個被安裝小黑盒的人家裡的座機號碼。

這一番操作會給目標人羣帶來什麼危害呢?民警表示,輕者電話會被關停 ,重者會捲入多起詐騙案。

警方有過一個真實案例:聯通公司檢索到豐臺某小區內一個固定電話使用異常,與此同時,這部固話因爲涉嫌多起詐騙案,也引起了警方的注意。經過現場覈查,警方瞭解到固定電話的使用者是一位七十多歲的老人,固定電話只是用於接聽兒女的電話,極少往外撥打。

然而,固定電話線路上連接的黑盒子,引起了警方的注意。老人回憶:大概一週前,有一名自稱通信公司人員,以線路升級爲由,入戶安裝了這個小黑盒子,還再三叮囑老人,不要私自移動這個設備。

這樣一來,老人莫名其妙地就成爲了詐騙分子的“工具人”。

出租銀行卡回報高?

近日,一名“敏銳”的銀行工作人員,協助警方破獲了一起“幫信罪”。

客戶劉阿姨來到某銀行網點櫃檯要求取款5萬元,然而,劉阿姨異常的神色和舉止,引起了櫃員注意。當櫃員詢問該筆錢款用途以及來源時,劉阿姨閃爍其詞,因此,銀行通知了屬地派出所。

民警趕到後覈實,原來劉阿姨在理髮時認識了一位朋友,她推薦了一種可以掙快錢的方法,說是可以將自己平時不常使用的銀行卡出租給他人用於取款,這樣可以從中賺取一筆佣金。朋友說:“人家公司的業務多,需要很多銀行卡取款、轉賬,咱們的卡閒放在家也不使用,還不如拿去出租掙錢呢。”劉阿姨一聽就動心了,在朋友的操作下,自己的卡里收到了2萬元,又被朋友在取款機取走了。對方操作完畢,當場就給了劉阿姨500元現金。

劉阿姨承認:“雖然不知道他們在操作什麼,但感覺應該是在幹違法的事情,可是想一想有高額收入,就立馬打消了顧慮。”可是,她不知道的是,這種行爲已經構成了“幫信罪”(幫助信息網絡犯罪活動罪),自己妥妥地成爲了一名“電詐工具人”。

請你“代購”還給鉅額回報

警方介紹,這類套路的目標人羣瞄準的是社會求職人員,不法分子通常會在招聘網站發佈消息。

小王就是在網上看到一則消息:美妝商場招聘兼職採購,工資日結!薪資300元一天。順利通過應聘後,對方告訴她:採購的錢款會先打到小王的銀行賬戶上,她去銀行取出來後按要求到商場採購,全程有工作人員帶教,她只需要配合就行。

然而,當小王將打到自己賬戶的15萬元取現並交給“工作人員”後,對方以“今日缺貨”爲由讓她回去等通知,隨後就音信全無。

小王很輕鬆地領到了1500元報酬,但卻等來了警察。這時她才知道,取出的15萬元都是電詐分子騙來的錢款。

電詐分子以可觀的“兼職”報酬爲幌子,誘騙目標人羣提供銀行卡進行洗錢。不少年輕人尤其是學生,囊中羞澀又涉世未深,很容易成爲犯罪團伙的目標羣體。

來源：北京日報客戶端