警政署打詐掃黑逮7千人 律師劉立恩涉洗錢被羈押

警政署今天在刑事局舉行「打詐、掃黑及肅槍行動專案」成果記者會，行政院政務委員林明昕到場視察。這波打擊成果中，查獲詐騙集團1019件、到案犯嫌6189人，法院羈押犯嫌783人；查扣不法利得估達71億1341萬餘元。

查扣的不法所得中，包含查扣現金18億9385萬餘元、土地37處、房屋25處及車輛137輛。

警方在掃黑部分，執行幫派案件104件，所涉幫派計有竹聯幫38件、天道盟8件、太陽聯盟4件、四海幫2件、風飛砂幫4件及其他幫派組合48件，查獲犯嫌705人，查扣不法利得2175萬元。

查緝槍械方面，查獲槍砲案件128件134人，非法槍械211枝，其中制式槍1枝、非制式槍182枝、模擬槍28枝及改造場所5處。

刑事局七大三隊今年8月，破獲臺灣銘板公司前董事長、知名律師劉立恩等11人，從去年6月成立「希幔」第三方支付公司，替詐欺集團洗錢；同時掩護線上博奕集團代收及支付賭金，從中收取手續費，劉嫌公司營運至今年8月，代收賭金323億元，獲利2億7000萬餘元，支付賭客賭金248億元，獲利6億餘元。

警方逮捕劉嫌等人，查扣現金1千萬餘元並聲請扣裁1億元不法金流、車輛4輛、名貴茶及酒一批等證物，警方依詐欺、洗錢等罪嫌移送，劉嫌與李姓、許姓幹部等3人被羈押。

刑事局九大一隊接獲報案，「源頭科技股份有限公司」設立「不動產債權」媒合借貸網站，號稱以不動產債權擔保、穩定高利息等條件，吸引金主入資；再勾結詐團，將錢借給需要資金民衆，要求以不動產抵押。

警方查獲陳姓執行長及公司員工等5人，10名金主到案說明，查扣不動產債權借貸契約34張、價值375萬餘元的虛擬貨幣等贓證物，另查扣犯嫌價值5233萬餘元的不動產3處、金融帳戶1109萬餘元，總計查扣犯罪所得6700萬餘元。警方依詐欺、銀行法、洗錢等罪嫌移送法辦，陳姓執行長遭羈押。

行政院政務委員林明昕（左二）、警政署署長張榮興、刑事局局長周幼偉，視察警政署打詐掃黑成果。記者廖炳棋/翻攝

律師劉立恩成立「希幔」第三方支付公司，替詐欺集團洗錢；同時掩護線上博奕集團代收及支付賭金，圖爲警方查扣現金、名貴茶酒、名錶等證物。記者廖炳棋/翻攝

律師劉立恩成立「希幔」第三方支付公司，替詐欺集團洗錢；同時掩護線上博奕集團代收及支付賭金，圖爲警方查扣現金、名貴茶酒、名錶等證物。記者廖炳棋/翻攝

律師劉立恩成立「希幔」第三方支付公司，替詐欺集團洗錢；同時掩護線上博奕集團代收及支付賭金，圖爲警方查扣現金、名貴茶酒、名錶等證物。記者廖炳棋/翻攝

律師劉立恩成立「希幔」第三方支付公司，替詐欺集團洗錢；同時掩護線上博奕集團代收及支付賭金，圖爲警方查扣現金、名貴茶酒、名錶等證物。記者廖炳棋/翻攝

律師劉立恩成立「希幔」第三方支付公司，替詐欺集團洗錢；同時掩護線上博奕集團代收及支付賭金，圖爲警方查扣現金、名貴茶酒、名錶等證物。記者廖炳棋/翻攝