臺南地院釋放詐團11人惹議 檢抗告發回重裁「全押了」

臺南地檢署偵辦一起以泰達幣作爲犯罪工具的詐騙集團，上個月在臺北、臺中等地逮捕集團成員11人。（本報資料照片）

全臺詐騙犯橫行，幾乎淪爲詐騙之島，臺南地檢署偵辦一起以泰達幣作爲犯罪工具的詐騙案，上個月在臺北、臺中等地逮捕詐騙集團成員11人，並扣得「教戰守則」等事證後，懷疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞，經向臺南地方法院聲請羈押，卻被法官裁定全數無保釋放，被外界質疑縱放詐團。經檢方抗告二審發回後，地院20日以有串證之虞全數裁定羈押禁見。

法官指出，本案被害人都依指示向「有求碧應」公司購買虛擬貨幣，被詐騙的情形可能性甚高；被告等人也都沒有提供虛擬貨幣的來源，亦未能說明出售給被害人的虛擬貨幣迴流狀況或提供憑證，悖於常情，因此被告等人辯稱該公司是合法幣商，他們只是單純交易虛擬貨幣，實難讓人相信，足認有涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺取財罪及《洗錢防制法》等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

此外，被告等人都否認犯罪，前後及相互間供述不一，更與卷內事證不符，對案情有隱匿或有避重就輕之處。此案被害人人數衆多，被告等人一旦成立犯罪，將面臨相當的罪責，以及被害人請求賠償的巨大壓力，串證滅證誘因也隨之增加，參酌此案有其他案情仍待調查釐清，共犯間具有利害關係，彼此存有相互勾串供詞、互爲迴護的高度誘因，有事實足認被告等人有湮滅、僞造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，具《刑事訴訟法》羈押原因。

法官還強調，審酌現今詐欺集團犯罪猖獗，危及社會治安及金融秩序，此件有求碧應公司運作時間並不短，被害人數衆多，受詐騙金額甚鉅，影響層面甚廣，對被害人財產法益及社會秩序均造成嚴重侵害；且此案相關金錢流向、虛擬貨幣的來源、去向、共犯間的分工情形、公司與詐欺集團間的合作模式等，均需加以釐清，鑑於此案尚在偵查初始階段，基於被告等所涉犯罪事實對社會侵犯的危害性，以及國家刑罰權遂行的公益考量，並權衡他們人身自由的私益與防禦權受限制的程度，依比例原則考量，認爲對被告等人均有羈押必要，且既有勾串之虞，非予禁止接見、通信，不能達到羈押目的。

面對外界質疑拖了20天才開庭，臺南地院也解釋說，此案12月1日發回時爲夜間，分案後承審法官考量被告人數多達11人，加上辯護人人數近20人，且所在地分散在中北部，難以指揮法警送達並立即開庭；鑑於傳票還需預留10天的合法生效期間，一旦被告無故不到庭，在合法送達的前提下才能依法拘提，因此法官訂20日開庭，以符合刑事訴訟法程序保障的基本要求。

地院還強調，經過此次經驗，該院強制處分庭將盡速檢討，改進相關行政流程，在符合法律前提下制訂標準作業程序，以彈性因應日後此類案件進行，減少外界的疑慮。

據瞭解，臺南檢警循線逮獲涉嫌僞裝成虛擬幣商、專門替詐團洗錢的「詐欺水房」共11人，還查扣教戰守則等事證，但上個月聲請羈押時，法官卻認爲教戰守則只是「公司內規」，金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包，裁定全數無保請回，不僅警方認爲不符實務經驗，檢方也認定法院認事用法有違誤，經抗告後，臺南高分院廢棄發回重裁。