通化公安打掉一非法經營外匯不法團伙

來源：法治日報

法治日報全媒體記者 張美欣

近日，吉林省通化市公安局東昌區分局成功打掉一個非法經營外匯的不法團伙，搗毀地下錢莊窩點1處，抓獲犯罪嫌疑人3人，涉案交易資金流水達2000餘萬元。

今年7月，通化市公安局東昌區分局經偵大隊在一項線索覈查工作中發現，轄區人員張某的銀行賬戶內流水異常，其資金交易的對象衆多且資金量巨大，通過大數據應用平臺及軟件對其賬戶研判及關聯銀行賬戶資金進行分析拓展，發現該人賬戶存在全天候高頻交易操作、快進快出等特徵，且張某的銀行賬戶資金交易人員有多次短期出入境經歷。通過對該人背景身份等信息進一步覈實，其在本地無正當職業。張某的資金交易明顯呈現匯兌型地下錢莊模式，該人極有可能從事非法買賣外匯或資金結算業務。

東昌公安分局立即對張某進行立案偵查，經過進一步偵查取證工作，查實犯罪嫌疑人張某通過搭建的第四方支付平臺與境外某跨境網絡賭博平臺下屬的資金結算平臺對接，利用網絡聊天工具與該網絡賭博平臺聯繫，長期爲該網絡賭博平臺提供資金流轉通道，非法從事資金結算業務，該案資金交易模式符合非法經營犯罪規律，且辦案人員發現張某與轄區另外2人於某和張某某聯繫密切，短短3個月時間交易流水達2000餘萬元，辦案人員隨即鎖定上述3名犯罪嫌疑人。9月23日，東昌公安分局集中收網，成功將該團伙3人全部抓獲歸案。

經依法訊問，該團伙3名犯罪嫌疑人對其通過控制國內外銀行賬戶，爲境外跨境網絡賭博平臺提供資金流轉、非法從事資金結算業務的犯罪事實供認不諱。目前，該案正在進一步偵辦中。