最高被罰579.7萬元！外匯局通報10起非法買賣外匯案

人民網北京6月4日電 （記者杜燕飛）日前國家外匯管理局通報10起通過地下錢莊非法買賣外匯的案件，違規金額3200餘萬美元，共處罰款2600餘萬元，最高罰款金額達579.7萬元，全部處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

記者梳理，本次通報的案例包括2家企業和8名個人。其中，山西東騰偉業商貿有限公司、山東滕州廣誠投資有限公司非法買賣外匯，分別處以罰款292.3萬元、227.8萬元；廣東籍高某、浙江籍馬某、吉林籍薛某、廣東籍楊某、北京籍郭某、四川籍熊某、境外個人黃某、四川籍薛某非法買賣外匯，分別被處以罰款579.7萬元、559.9萬元、548.7萬元、165.9萬元、148.7萬元、57.4萬元、52.1萬元、29.5萬元。

據國家外匯管理局相關部門負責人介紹，從典型案例作案手法上看，涉案主體多采用境內外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和轉移，違規資金運作手法多樣化、隱蔽化。在依法嚴厲查處違法違規行爲的同時，外匯局協同相關部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行徵信系統，並在日常監管中重點關注。

業內人士認爲，地下錢莊爲犯罪資金提供非法跨境轉移通道，嚴重破壞金融市場秩序，極大危害金融安全與穩定。國家外匯管理局及時向社會通報非法買賣外匯案例，提示通過地下錢莊買賣外匯的非法性和嚴重後果，釋放出嚴監管、嚴打擊導向，發揮了警示教育作用。

一直以來，外匯管理部門在深化外匯領域改革開放的同時，聚焦維護外匯市場良性秩序，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行爲，維護外匯市場健康良性秩序，維護國家經濟金融安全與穩定。

今年年初，國家外匯管理局與公安機關聯合召開的打擊外匯違法犯罪工作視頻會議強調，今年要堅持重拳出擊，繼續保持對打擊地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態勢，堅定不移開展專項行動；堅持底線思維，充分運用監管科技，強化全方位分析研判，着力提高監管和打擊效能；堅持協同配合，進一步完善跨部門工作機制，推動聯合打擊治理向縱深發展。