印度警告幣安等9家加密貨幣平臺違法，尋求屏蔽網站

12月29日消息，印度的金融情報部門（FIU）已經向幣安等9家未註冊的離岸加密貨幣平臺發出了警告，並給印度的電子和信息技術部（MeiTY）寫信，要求屏蔽這9家機構的網址。

除了幣安和庫幣之外，其他因未在印度金融情報部門註冊而被警告的虛擬數字資產服務提供商包括火幣網、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global以及Bitfenex。

印度財政部下屬的金融情報部門已經向這些離岸加密貨幣和虛擬數字資產平臺發出警告，理由是它們沒有遵守印度的《反洗錢法》（PML）。

根據印度的規定，無論是在印度境內還是離岸的虛擬數字資產服務提供商，只要從事虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、虛擬數字資產的轉移、虛擬數字資產的保管以及控制虛擬數字資產等業務，都需要在印度金融情報部門註冊爲“報告實體”，並遵守2002年《反洗錢法》(PMLA)規定的各項義務。

這些義務是以具體行爲爲基礎，並不取決於相關機構在印度是否有實際存在。

印度財政部表示，根據《反洗錢法》，虛擬數字資產服務提供商有報告事項、保存交易記錄等義務，還需要在印度金融情報部門註冊登記。

印度財政部在一份聲明中表示：“作爲針對離岸實體所採取合規行動的一部分，印度金融情報部門已根據2002年《反洗錢法》第13條向以下九家離岸虛擬數字資產服務提供商發出合規警告。”

根據印度《信息稅法》，報告實體必須向稅務部門提交財務交易報表，其中要包含某些財務交易的詳細信息以及當年維護的任何應報告賬戶信息。

今年3月，印度根據《反洗錢法》的規定，將虛擬數字資產服務提供商納入了反洗錢框架的範圍。

迄今爲止，已有31家虛擬數字資產服務提供商在印度金融情報部門註冊登記。

然而印度財政部補充說，大部分印度用戶習慣使用的幾個離岸實體並沒有註冊登記。（辰辰）