反洗錢法修訂草案將迎二審：明確列舉七類上游犯罪，擴大涵蓋範圍

9月9日，全國人大常委會法制工作委員會舉行記者會。會上，全國人大常委會法工委發言人王翔介紹，十四屆全國人大常委會第十一次會議於9月10日至13日在北京舉行，屆時，反洗錢法修訂草案將提請本次會議二審。

關於反洗錢法修訂草案二次審議稿，王翔介紹，2024年4月，十四屆全國人大常委會第九次會議對反洗錢法修訂草案進行了初次審議。根據各方面意見，提請本次常委會會議審議的修訂草案二次審議稿擬作如下主要修改：

一是，進一步完善反洗錢工作的原則和要求，確保反洗錢措施與洗錢風險相適應，保障資金流轉和金融服務正常進行。

二是，進一步完善反洗錢的定義，明確列舉七類上游犯罪，同時增加兜底規定，擴大上游犯罪涵蓋範圍，進一步揭示洗錢活動的危害，突出反洗錢工作的重點，更好與刑法相關規定銜接。

三是，對監測新型洗錢風險提出要求。

四是，明確金融機構開展客戶盡職調查、採取洗錢風險管理的條件和要求。

五是，進一步細化特定非金融機構履行反洗錢義務的規定。

六是，完善法律責任，調整處罰幅度和數額，以便於做到過罰相當。

紅星新聞首席記者張炎良北京報道

編輯潘莉 責編 馮玲玲