街友變CEO!開了9家3C詐騙公司 全臺近百間企業受害

紀姓男子曾爲出沒臺北車站街友,與友人組成詐騙集團後,一躍而升成爲9家公司CEO。(圖/記者楊佩琪翻攝)

記者楊佩琪/臺北報導

警方破獲一3C詐騙集團,以人頭戶開立多達9家空殼公司,詐騙電腦高價3C商品,再以較低價販售,初步估計全臺近百家企業受害,不法獲利超過5000多萬。而該些空殼公司掛名負責人紀姓男子,還曾是街友,並有多起詐欺、違反《公司法》等前科,與友人組成詐騙集團,自己一下子躍升爲CEO。

臺北市刑警大隊追查,41歲紀姓男子先前經常出沒在臺北車站討生活,因有多項前科紀錄,與家人早斷絕聯繫。生活實在過不下去,與電腦商余姓男子認識後,2人用人頭戶,自2014年起,陸續在臺北市萬華區大安區等地成立9家空殼公司,鎖定3C商品公司行號,進行詐騙。

▲警方在紀男等人的處所,搜出大量空殼公司資料。(圖/記者楊佩琪翻攝)

一開始紀男等人會先以「小量進貨」方式,依約付款,爭取業者信任,時機成熟,便改爲大量進貨,且開立空白支票。當紀男等人收到貨品後,連人帶消失無蹤,業者聯繫無着,才發現受騙,求償無門。

至於貨品,紀男等人指示「取貨員收貨後,直接將貨品載往隱蔽處所藏匿,接着由「負責人」也就是紀姓男子,以低價將貨品轉售回3C市場。經過清查,2016年詐騙量達到最高峰,全臺多達近百家企業受害,不法所得超過5000萬。

警方表示,紀男2人的詐騙集團,仿一般企業,有負責人、法務人員行政人員等等編制,還有取貨員及人頭戶,但9家公司根本沒有員工,日前兵分多路前往搜索,現場逮捕紀男等7人到案,並查扣銀行存簿,以及大量電腦、3C商品、空殼公司資料等,全案依詐欺、僞造文書、違反《公司法》等罪移送士林地檢署偵辦,也將持續擴大清查是否還有其他共犯被害人

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