麗水警方成功打掉兩個“洗錢”犯罪團伙！

麗水公安部門

成功打掉兩個“洗錢”犯罪團伙

共抓獲7名犯罪嫌疑人

案例一

近日，遂昌縣城一家菸酒批發部來了一名持外地口音的男子。男子買了一包香菸後，提出想要在商店內刷收款碼套現金，並願意支付兩個點的手續費。第一天套現了17000元，第二天套現27000元，由於金額較大，老闆心存疑慮，正巧城西派出所民警巡邏到此，他便進行諮詢。

民警聽後初步判斷，這是電信詐騙洗錢團伙的套現行爲。遂昌縣公安局立即開展線索覈查和情報偵查工作，對商鋪周邊監控錄像進行查控，經縝密分析研判，成功鎖定洪某國、胡某財、樸某星、劉某堂等4名嫌疑人。其中劉某堂爲駕駛員，具有較強的反偵察意識，在接應其他同夥的時候，都是先開車在店周圍繞幾圈觀察路面情況。

掌握嫌疑人行蹤後，民警在店內和外圍進行蹲守，第三天上午，成功將前來套現的四名嫌疑人當場抓獲，當場查獲手機8部（其中4部爲工作機），現金24.6萬元。

經查，洪某國等四人通過網絡被上線老闆集結在一起，通過踩點、試卡、開車、取現等分工合作，流竄多地尋找商家收款碼，他們將商家收款碼拍照發給“上線”後，商店老闆就會收到一筆資金，他們再通過商店老闆將這筆資金提出來再轉到一個指定的賬戶。每筆資金成功提出，他們就會獲得相應的“提成”，而商店老闆也會得到一筆1%或2%佣金。

四人均對自己幫助網絡犯罪洗錢團伙套取現金的犯罪行爲供認不諱，目前已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

案例二

近日，縉雲縣公安局五雲派出所接到某銀行工作人員報警，稱有位“客戶”要將卡里的40萬元取現，但其賬戶存在異常交易記錄，“客戶”本人對錢款用途也支支吾吾，行爲十分可疑。

銀行工作人員告訴民警，前來辦理業務的“客戶”叫張某，向銀行預約了大額取款業務，當被問及錢款用途時，張某闡述不清還態度惡劣，要求銀行工作人員少管閒事。更可疑的是，張某所持銀行卡是河南郵儲的卡，卡內40萬元又是從西安異地匯入。

當民警開始向張某瞭解情況時，張某拒絕和民警交流，還一直對銀行工作人員咆哮，稱銀行工作人員服務態度差。在民警的詢問下，張某前言不搭後語，眼神閃躲侷促不安，不斷表示自己要立即離開銀行。

隨後，民警將其帶回派出所調查。在派出所裡，民警和張某進行了一番“交鋒”。最終，張某心虛敗下陣來，交代自己是幫信團伙成員，從外地遠赴縉雲想要取現的40萬元，是電詐受害人的匯款，與自己一起來縉雲的還有兩名同夥，剛剛他們就在銀行門口“盯梢”。

得到上面這一重要信息後，民警立即展開偵查。僅僅半小時後，派出所民警在汽車站附近將另外兩名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

據瞭解，這是一個“遊竄”全國各地作案，爲電詐犯罪分子“取現”的犯罪團伙。被抓獲的三名犯罪嫌疑人各司其職，有取現的“卡主”，和所謂的“明哨”“暗哨”。作爲“卡主”的張某前往銀行取現時，“明哨”和“暗哨”就在附近“守護”，方便隨時對接聯繫。

經過縉雲縣公安局連續工作，確定張某卡中的40萬元是陝西西安一位受害人被冒充公檢法詐騙後匯入的，這筆錢是受害人全部的退休金。因工作及時到位，目前這筆40萬元的錢款已被安全凍結，案件正在進一步偵辦中。

民警提醒

電信詐騙分子在詐騙錢財時，往往會讓被害人將錢款打入某個指定的賬戶，隱匿於幕後的他們需要“取款手”幫忙取現。這種“職業取款”行爲，從被害人的錢款被詐騙，匯入相應賬戶，到錢款的轉移，貫穿電信詐騙犯罪的全過程。因此，“職業取款”行爲實爲電信詐騙犯罪鏈條的重要環節，是警方嚴厲打擊的違法犯罪行爲。

廣大羣衆要珍惜個人賬戶，切勿將自己的個人賬戶出售租用給他人，更不能淪爲“取款手”，以免被追究法律責任。

來源：麗水網