農行濟南市中支行成功堵截一筆洗錢資金，並協助警方抓獲一名犯罪嫌疑人

近日，農行濟南市中臥龍支行協助警方，成功堵截一筆洗錢資金，並抓獲一名犯罪嫌疑人。

事發當天，客戶王某來到農行濟南市中臥龍支行詢問銀行卡被限額原因，並要求儘快取現。臨櫃客服經理張煥珂一邊安撫客戶情緒，一邊進行取現業務操作，但業務處理觸發系統預警信息。此時，農行工作人員高度警覺，一邊若無其事穩住客戶拖延時間，表示需出示個人身份證原件後查詢限額原因，一邊向內勤行長彙報，電話聯繫市中區反詐中心。在櫃檯覈實過程中發現，該客戶爲外地戶籍，近期賬戶存在資金快進快出、交易頻繁等可疑交易特徵。當被工作人員詢問資金用途及交易對手等信息時，他神情緊張，含糊其辭，種種跡象表明，該賬戶存在違法交易嫌疑。市中區反詐中心在接到我行電話後，高度重視，覈查顯示該客戶涉嫌洗錢後，立即出警，並讓網點協助拖延時間。十幾分鍾後，警方趕到網點，將其帶走。

警銀攜手，聯防聯控。農行濟南市中支行高度重視打擊網絡金融違法犯罪行爲，積極履行社會責任，在做好日常宣教工作的同時，加強員工能力培訓，不斷深化警銀合作，切實維護金融秩序和羣衆合法權益。