農行山西忻州七一民心支行：警銀聯動 成功堵截涉詐案件

近日，農行山西忻州七一民心支行協助公安機關成功堵截一起涉詐案件。

進入三季度以來，山西省忻州市區多個銀行網點接到外地手機號預約取現，金額多在20萬元左右。9月23日，農行忻州七一民心支行與96110反詐中心取得聯繫，將此異常情況上報，反詐中心隨即派人前往網點核實。9月25日，七一民心支行再次接到外地電話（河南）徐女士預約取現20萬元，預約於9月26日上午前往網點辦理業務。

9月26日上午9:42分，徐女士進入網點，大堂人員指導其取號排隊並及時告知內勤行長，內勤行長隨即撥打96110。20多分鐘後，兩名便衣警察來到網點，未避免打草驚蛇，內勤行長與便衣警察在網點門外溝通應對策略。爲客戶辦理業務中，農行櫃員一直保持與警察溝通。在跟客戶交流中，櫃員詢問其預約20萬元，爲啥只取11.7萬元？客戶稱資金不到位。問及誰給其轉的錢，她說是在上海的侄女轉的；問其用途，客戶答是給在忻州打工兒子的彩禮錢；問其平時住哪裡等其他問題時，明顯感覺含糊其辭。期間警察已後臺覈實資金極爲可疑，指示櫃員爲其取現11.7萬元。取現後便衣警察亮明身份，人贓並獲，將嫌疑人及涉詐資金一併帶走，同時還抓獲其放哨同夥一名。9月27日警察再次前往網點調取證據，該筆資金證實確係涉詐資金，並對農行配合反詐的工作表示感謝與認可。

據悉，近年來，各類賭博、電信詐騙等違法犯罪活動日益猖獗，對社會安全穩定和社會管理秩序產生很大沖擊，對人民羣衆財產安全和社會安全造成了巨大的不良影響，打擊賭博、電信詐騙等犯罪活動勢在必行。長期以來，農行山西忻州分行充分利用農行點多面廣的優勢，採取營業網點發放宣傳單、櫃檯提醒、擺放宣傳欄、自助設備播放反詐視頻、發送公益短信等多種形式進行反詐宣傳。同時積極開展內部培訓，宣講各類反詐案例，讓員工意識到電信網絡詐騙治理工作的重要性，提高網點員工反詐業務能力，積極開展警銀協作，努力遏制電信網絡詐騙案件高發態勢。

“我們將繼續履行社會責任，不斷提升員工應急處置能力，嚴格把控好廳堂-櫃檯協助防範犯罪的關口，爲切實維護好人民羣衆財產安全、配合公安機關打擊違法犯罪貢獻力量。”農行山西忻州分行相關負責人這樣表示。（樑晨霄、殷俊）