建行鄒平魏橋支行成功堵截一起電信詐騙案件

通訊員 任淑婷

近日，一名男性客戶到建行鄒平魏橋支行，要求提高轉賬額度，經辦櫃員嚴格按照覈查“四部曲”進行覈查。經覈查，客戶的交易明細可疑，隨即詢問資金來源以及用途。

在經辦櫃員與營運主管的再三詢問下，客戶承認不認識交易對手，他是通過一個APP來購買商品後返利，先充值然後進行購買。

該支行經辦人員查看了客戶手機APP，發現客戶已在該APP中充值的四萬餘元，該支行經辦人員隨即詢問客戶是否提現，客戶稱無法提現，要提現就必須再次充值，自己是因爲沒法充值而來銀行進行提高限額。

通過分析瞭解到客戶可能遭遇了電信詐騙，詐騙分子先以小額回報爲由，再誘導客戶加大資金投入。該支行營運主管耐心分析騙子的詐騙手段，並勸導客戶不要繼續充值，建行先對該賬戶進行封存，請客戶到公安局報案覈實，從而減少損失，盡力追回資金。