建行泰安寧陽支行：成功堵截一起涉詐案件

近日，建行泰安寧陽支行成功堵截一起涉案資金取現案件。

孔大爺攜帶銀行卡前來該行櫃檯取錢。櫃員受理後刷卡，系統聯動提示該卡存在小額試探嫌疑，櫃員立即查詢銀行卡交易明細，發現10月8日賬戶微信提現8元，10月9日微信提現5元，10月9日微信支出5元，緊接着賬戶由他人匯入3.5萬元，賬戶立即被涉賭涉詐暫停。小額試探賬戶可行後大額資金立即轉入，涉詐特徵明顯。櫃員立即詢問客戶資金來源及取錢用途，客戶回答不清，爲穩住客戶，告知當天進入的資金無法取現，可明天再來，客戶立即離開櫃檯。網點主管立即將信息報送寧陽縣反詐中心，10月9日當晚賬戶被凍結，10日反詐中心告知該行，若客戶再來網點需要網點穩住客戶，此卡爲涉案卡，警方前來抓取。獲得該消息後，該行立即與支行營業室溝通這一案件。溝通的同時，客戶到該網點支取現金，網點立即聯繫反詐中心，該客戶被反詐中心帶走進行進一步調查。

此次行動，該行櫃員嚴格執行建行櫃檯取現規定，網點與反詐中心緊密聯繫，網點與網點實時有效溝通，成功控制涉案賬戶，攔截了涉案資金。

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