建行聊城臨清支行：日常反詐 從點滴做起

伴隨着網絡詐騙高發，涉賭涉詐案件層出不羣，近期，建行聊城臨清支行成功攔截了一起網絡詐騙事件。

近日早上剛剛營業，有一位中年女客戶急急忙忙的進入網點大廳，要求辦理轉賬業務，辦理業務過程中，工作人員詢問客戶轉賬原由得知，從前些天開始，有客服聯繫她先添加對方微信，說是做一些簡單任務可以賺錢，在對客戶進行勸說和操作流程講解下，客戶瞭解了具體操作流程，在客服提供的虛假平臺進行虛擬幣購物交易，前幾單交易成功以後，客服在10分鐘內爲客戶的收款賬戶轉回購物貨款，同時將佣金轉入。客戶初步嚐到了做任務的甜頭。其後多次進行交易，客服也多次進行小額佣金返現。

客戶的頻繁異常交易被反賭反詐系統監測到並提示賬戶交易異常，被初步判斷爲虛假交易，該行對客戶賬戶進行了暫停非櫃面處理，於是客戶着急過來要向客服提供的賬戶進行大額匯款。該行大堂經理對客戶的轉賬進行了勸阻，並耐心講解了該類詐騙的套路，最終說服了她，客戶放棄了大額轉賬賺取佣金的念頭。

通過工作人員及時發現詐騙的行爲並進行制止，防止了客戶的資金損失。銀行作爲斷卡的第一道防線，不僅要時刻警惕可疑行爲，有效切斷詐騙源頭，從一點一滴的小事做起，爲客戶的資金保駕護航，保護客戶資產的安全。

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